أنت غير مسجل في مسلم أون لاين . للتسجيل الرجاء أضغط هنـا
 

الإعلانات النصية


الإهداءات

العودة   منتديات مسلم أون لاين العودة مسلم أون لاين للتدريب والتعليم العودة قسم الأكاديمية التعليمية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  مشاركة رقم : 1  
قديم 01-01-2020
الاتحاد للتدريب


رقم العضوية : 597
تاريخ التسجيل : Dec 2019
الدولة : مصر
المشاركات : 33
بمعدل : 0.02 يوميا
معدل تقييم المستوى : 0
المستوى : الاتحاد للتدريب نشيط

الاتحاد للتدريب غير متواجد حالياً عرض البوم صور الاتحاد للتدريب



المنتدى : قسم الأكاديمية التعليمية
افتراضي التركيز على مكافحة غسل الأموال والجريمة المالية

[سجل معنا ليظهر الرابط. ]

تــقــدم [سجل معنا ليظهر الرابط. ]
اقوي و احـدث البرامج الـتدريـبـيـة فــي مــجـال

[سجل معنا ليظهر الرابط. ]

و تم فتح باب التسجيل لحضور
دورة
[سجل معنا ليظهر الرابط. ]
5 ايام
وصف الدورة التدريبية :
• مع وجود عدد من الأموال 'القذرة' التي يتم غسلها سنويًا حاليًا بأكثر من 2 تريليون دولار ، فقد أصبحت واحدة من أكبر الصناعات في العالم
• حجم الغرامات على المؤسسات النقدية لا يظهر أي علامة على السقوط ، مع الإعلان عن إجراءات رقابة اجتماعية جديدة من قبل المنظمين المحليين والدوليين.
• وسعت اللوائح الجديدة ، مثل 4MLD ، نطاق تطبيق مكافحة غسل الأموال لتشمل القطاعات القانونية والمحاسبية والعقارية وغيرها
• إن التركيز على أن وحدة منطقة الأحداث والهيئات الإرهابية المدعومة تعني وجود فحص مباشر إضافي للمعاملات عبر الحدود
• يمثل الاتجار بالأشخاص وتمويله صعوبة في أن تحرص كل وحدة منطقة في كل جهة تنظيم على التركيز عليها وضمان وقفها
• هذه الدورة مليئة بالعينات العالمية ، لكنهم يكافحون من أجل حث النقود 'القذرة' على النظام وطبقتها حتى تبدو نظيفة.
• تهدف الدورة إلى الحصول على المندوبين إلى مستوى 'الشكوك المهنية' التي يعتقد المنظمون أنها حاسمة في مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال. سوف يتعدى الأمر اللوائح ويظهر للمندوبين كيفية تطبيق 'اختبار الرائحة' على المعاملات والأفراد والشركات والتأكد من ارتفاع مستوى تقارير الأنشطة المشبوهة.
• سوف يقضي على أحدث القوانين المتعلقة بالعناية الواجبة و KYC وأيضًا أن المؤسسات النقدية والشركات والأفراد يمكنهم حماية أنفسهم من الجريمة المالية.

لمزيد من التفاصيل و المحاور
يرجي التواصل معنا :
Dina Nafee
Website : [سجل معنا ليظهر الرابط. ]
Email : [سجل معنا ليظهر الرابط. ]
Call \ WhatsApp : +201126677432
للتسجيل مباشرة في البرنامج
انقر هنا

إضافة رد


مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مكافحة, الأموال, المالية, التركيز, والجريمة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الساعة الآن 02:30 PM.

Powered by vBulletin® Version v3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, by Sherif Youssef
ما يطرح بالمنتدى لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع وإنما تعبر عن وجهة نظر كاتبها أو قائلها