و تم فتح باب التسجيل لحضور
دورة التركيز على مكافحة غسل الأموال والجريمة المالية
Focus on Anti-Money Laundering & Financial Crime
5 ايام
وصف الدورة التدريبية :
• مع وجود عدد من الأموال 'القذرة' التي يتم غسلها سنويًا حاليًا بأكثر من 2 تريليون دولار ، فقد أصبحت واحدة من أكبر الصناعات في العالم
• حجم الغرامات على المؤسسات النقدية لا يظهر أي علامة على السقوط ، مع الإعلان عن إجراءات رقابة اجتماعية جديدة من قبل المنظمين المحليين والدوليين.
• وسعت اللوائح الجديدة ، مثل 4MLD ، نطاق تطبيق مكافحة غسل الأموال لتشمل القطاعات القانونية والمحاسبية والعقارية وغيرها
• إن التركيز على أن وحدة منطقة الأحداث والهيئات الإرهابية المدعومة تعني وجود فحص مباشر إضافي للمعاملات عبر الحدود
• يمثل الاتجار بالأشخاص وتمويله صعوبة في أن تحرص كل وحدة منطقة في كل جهة تنظيم على التركيز عليها وضمان وقفها
• هذه الدورة مليئة بالعينات العالمية ، لكنهم يكافحون من أجل حث النقود 'القذرة' على النظام وطبقتها حتى تبدو نظيفة.
• تهدف الدورة إلى الحصول على المندوبين إلى مستوى 'الشكوك المهنية' التي يعتقد المنظمون أنها حاسمة في مكافحة الجريمة المالية وغسل الأموال. سوف يتعدى الأمر اللوائح ويظهر للمندوبين كيفية تطبيق 'اختبار الرائحة' على المعاملات والأفراد والشركات والتأكد من ارتفاع مستوى تقارير الأنشطة المشبوهة.
• سوف يقضي على أحدث القوانين المتعلقة بالعناية الواجبة و KYC وأيضًا أن المؤسسات النقدية والشركات والأفراد يمكنهم حماية أنفسهم من الجريمة المالية.
لمزيد من التفاصيل و المحاور
يرجي التواصل معنا :
Dina Nafee
Website : www.uniontraining.net
Email : marketing@uniontraining.com
Call \ WhatsApp : +201126677432
للتسجيل مباشرة في البرنامج
انقر هنا
أنت غير مسجل في مسلم أون لاين . للتسجيل الرجاء أضغط هنـا
التركيز على مكافحة غسل الأموال والجريمة المالية
العرض العادي
